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成都红旗连锁董事会第七次会议

作者:admin 时间:2013-10-29 点击次数:

 成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

   成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2013年10月25日上午10:00点以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2013年10月23日以邮件通知方式 发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事 9名,会议由董事长曹世如主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司2013年第三季度报告的议案》

  表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

  公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会发表了同意意见。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议

  2、成都红旗连锁股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文

  3、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二一三年十月二十八日

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